Dilan Polat ve Engin Polat bundan 9 ay önce tutuklandı, kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. İkilinin davasında farklı suçlardan da yargılama söz konusuydu.
Her geçen gün dava hakkında yeni bir bilgi gelirken iddianamede ortaya çıkan sabun ayrıntısı gözlerden kaçmadı!
Aynı Kişi 1 Milyon TL Değerinde Sabun Sipariş Etti
777 sayfalık iddianame hazırlanan çift için farklı detaylar ortaya çıkıyor. Rise And Shine firmasına ait kabak lifli sabun satışı ayrıntısı ise dikkat çekiyor.
Balıkesir’de E.Ö isimli bir şahıs 2 ayda toplam 1866 kere sabun siparişi verdiği görülüyor. Sadece bu satıştan 1 milyon 194 bin 946 TL firmaya kazanç gösteriliyor.
E.Ö isimli şahsın suç örgütü üyeliği ve delil karartma suçlarından yargılandığı biliniyor. Tek bir kişinin bu denli alışveriş yapması akıllara kara para aklamayı getiriyor.
Sadece Sabun Satışı 131 Milyon 181 bin TL Ediyor!
Firmanın satışa sunduğu ve hala satışta olan farklı ürünleri bulunuyor. Ürünlerden kabak lifli sabun satışı ise en yüksek kazanç kalemlerinden birisi haline geliyor.
Ünlü e-ticaret markalarında satışa sunulan bu sabun ile sadece 131 milyon 181 bin TL fatura kesildiği görülüyor. Çifte çalışan mali müşavir Ahmet Gün, Engin Polat’ın sahte fatura düzenlediğini de itiraf etti.
Sahte Fatura için Çok Sayıda Firma Kuruldu
Toplum önünde güzellik merkezleriyle bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, birden fazla şirket sahibi görünüyor. Özellikle birkaç şirketin sadece sahte fatura kesilmesi ve para aktarımı için kullanıldığı iddia ediliyor.
Firmalar arası çok yüksek meblağlarda para akışı sağlanıyor. Bu paraların sahte faturalar ile resmi gösterilmesi mümkün kılınıyor. Ancak paranın asıl kaynağının yasa dışı bahis olduğu düşünülüyor.
